浙文互联:浙文互联第十届董事会第十一次临时会议决议公告2023-10-31
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2023-056
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董
事会第十一次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出,本次会议于
2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董
事 7 名;会议由董事长唐颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议,形成如下决议:
(一)审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙
文互联 2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于制定<独立董事制度>和<独立董事专门会议工作制度>
的议案》
具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《浙
文互联独立董事制度(2023 年 10 月)》、《浙文互联独立董事专门会议工作制度
(2023 年 10 月)》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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(三)审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《浙
文互联董事会专门委员会工作制度(2023 年 10 月)》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
●报备文件
浙文互联第十届董事会第十一次临时会议决议
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