证券代码：600995         证券简称：南网储能          编号：2023-39



                   南方电网储能股份有限公司
             关于采购 2024-2025 年保险服务
                       暨关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鼎和财产
   保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）采购 2024-2025
   年保险服务，由鼎和保险公司广东分公司承保，本次采购金额预

   计为 2.01 亿元，具体金额以实际出具保单为准。

   本次交易构成关联交易。
   本次交易未构成重大资产重组。
   本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，独立董事
   已发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已发表书面审核意
   见。

   除已预计的日常关联交易及已提交股东大会审议的关联交易外，
   过去 12 个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易
   类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近
   一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。本次关联交易无需提交
   公司股东大会审议。


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    一、关联交易概述
    2024-2025 年，公司及所属分公司、子公司拟投保财产一切险、
机器损坏险、公众责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、团体
意外险、团体重大疾病险。公司拟向鼎和保险公司采购上述保险服务，

由鼎和保险公司广东分公司承保。本次交易属于日常关联交易，采购
金额预计为 2.01 亿元，具体金额以实际出具保单为准。
    公司就保险费率、免赔条件等进行了市场比较，交易价格遵循等

价有偿、公平自愿、合理公允原则，参考市场价格经双方协商确定。
    过去 12 个月内（不含本次），除已预计的日常关联交易、已提
交股东大会审议的关联交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金
额为 2800 万元。2023 年 4 月公司下属全资企业南方电网调峰调频（广
东）储能科技有限公司与南方电网电力科技股份有限公司（以下简称
“南网科技”）等 6 家主体共同投资设立广东新型储能国家研究院有

限公司，其中公司投资 2,800 万元，占股比 14%。公司与南网科技属
于受同一法人控制的关联关系。上述设立广东新型储能国家研究院有
限公司事项构成与关联方共同投资，属于关联交易。
    除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月公司不存
在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关关联
交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对

值 5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    二、关联人介绍
    （一）关联人关系




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     鼎和保险公司为公司控股股东（中国南方电网有限责任公司）所
控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人

情形。
     （二）关联人基本情况
     公司名称：鼎和财产保险股份有限公司

     统一社会信用代码：91440300674848032G
     成立时间：2008 年 05 月 22 日
     注册地：深圳市福田区福田街道福华三路 100 号鼎和大厦 36-40

层
     主要办公地点：深圳市福田区福田街道福华三路 100 号鼎和大厦
36-40 层
     法定代表人：郑添
     注册资本：人民币 30.18 亿元
     主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短
期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
     主要股东：中国南方电网有限责任公司（持股 20%）、广东电网
有限责任公司（持股 14%）、广西电网有限责任公司（持股 14%）、
云南电网有限责任公司（持股 14%）、贵州电网有限责任公司（持股
14%）、海南电网有限责任公司（持股 14%）、南方电网财务有限公
司（持股 10%）
     截至 2022 年 12 月 31 日，鼎和保险公司资产总额 187.85 亿元，
负债总额 60.87 亿元，所有者权益 126.98 亿元，资产负债率 32.4%；
2022 年度实现营业收入 58.41 亿元，净利润 10.82 亿元。


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    （三）鼎和保险公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面存在的关系

    除了经营性资金往来外，公司与鼎和保险公司不存在其他债权债
务关系，不存在其他产权、业务、资产、人员等方面的关系。
    （四）关联人的资信状况

    经公开查询，关联人鼎和财产保险股份有限公司不属于失信被执
行人。
    三、关联交易对上市公司的影响

    本次保险采购为满足公司生产经营需要而进行，符合公司发展战
略，属于正常商业行为。本次保险采购就保险费率、免赔条件等进行
了市场比较，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。交易不会对
公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
    四、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通
过了《关于公司 2024-2025 年保险采购事项暨关联交易的议案》，关
联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
    （二）独立董事事前认可意见
    独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷发表独立事前认可意见如下：
    本次保险采购就保险费率、免赔条件等进行了市场比较，交易价
格以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，遵循了公开、
公平、公正的原则，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司
独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影


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响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致
同意该事项，并将《关于公司 2024-2025 年保险采购事项暨关联交易

的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷发表独立意见如下：

    该事项已取得我们的事前认可，关联董事已回避表决，会议程序
和表决流程符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，我们
同意本次关联交易事项。

    （四）审计委员会审核意见
    董事会审计委员会审核意见如下：
    公司向鼎和保险公司采购保险服务，由鼎和保险公司广东分公司
承保，符合公司日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原则，
定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，不会影
响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
    特此公告。




                               南方电网储能股份有限公司董事会
                                            2023 年 7 月 7 日




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