证券代码：600995      证券简称： 南网储能        编号：2023-46



              南方电网储能股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十一次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达及电子邮件方式发
出，会议于 2023 年 8 月 25 日在广州以现场方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、
胡继晔、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志 9 位董事现场出席。会议由刘
国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋,监事杨昌武、杨伟聪,纪委
书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023
年半年度报告全文及其摘要的议案。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司续
聘 2023 年度会计师事务所的议案。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见《南方电网储能股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（2023-51）
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于南方电


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网财务有限公司风险持续评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、
刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023
年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公
司独立董事工作规则》的议案。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公
司董事会议事规则》的议案。
    本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
    内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》（2023-45）
    会议听取了公司董事长 2023 年上半年授权行权情况报告及公司
总经理 2023 年上半年授权行权情况、董事会决议执行情况和生产经
营情况报告。
    特此公告。




                               南方电网储能股份有限公司董事会

                                        2023 年 8 月 29 日


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