证券代码：600995          证券简称：南网储能        公告编号：2023-70


                   南方电网储能股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年12月13日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间

                                     1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日
                          至 2023 年 12 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       审议关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况                 √
        的议案
2       审议关于修订《公司章程》的议案                             √
3       审议关于选举公司非职工监事的议案                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1、议案 2 已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第八届董事会第十三
次会议审议通过，议案 3 已经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第八届监事会第七
次会议审议通过，会议决议公告等均已刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交
易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案 2

                                        2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责
任公司、南方电网资本控股有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股

       东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全

       部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

       见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决


                                   3
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码          股票简称          股权登记日
         Ａ股             600995           南网储能           2023/12/7



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员。



五、      会议登记方法



       （一）登记时间：2023 年 12 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

       （二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股

票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出

席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议

的，应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出

席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真

的方式办理登记。

                                       4
    （三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。



六、   其他事项



    （一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时

携带授权委托书等原件，交会务人员。

    （二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验

证。

    （三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （四）会议联系人：李孟龙

          联系电话：020-38128117

          联系传真：020-87598568

          办公地址：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦

          邮编：510635

          联系邮箱：nwcn@es.csg.cn


特此公告。


                                         南方电网储能股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 28 日


附件 1：授权委托书




                                     5
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

南方电网储能股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 13
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                     同意       反对        弃权

1        审议关于公司 2024 年度日常关联交易
         预计情况的议案

2        审议关于修订《公司章程》的议案

3        审议关于选举公司非职工监事的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


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