证券代码：600996          证券简称：贵广网络         公告编号：2023-052
债券代码：110052          债券简称：贵广转债


             贵州省广播电视信息网络股份有限公司
           第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2023
年第三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于
2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席
会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，
审议通过如下决议：
    （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023
年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》
    2.1 关于新增与中共贵州省委宣传部及其控制的企业的关联交易预计
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事张小剑先生
回避表决。
    2.2 关于新增与贵州电信实业有限公司、贵州省通信产业服务有限公司的关
联交易预计
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事吴毅先生回
避表决。

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    2.3 关于新增与贵州高速公路集团有限公司、贵州钢绳（集团）有限责任公
司的关联交易预计
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事赵敏女士回
避表决。
    2.4 关于新增其他关联交易预计
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于新增 2023 年度日常关联交易的公告》。


    特此公告。
                              贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 26 日




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