证券代码：600996              证券简称：贵广网络             公告编号：2023-060
债券代码：110052              债券简称：贵广转债


              贵州省广播电视信息网络股份有限公司
           第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2023
年第四次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于
2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席
会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，
审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于优化公司机构和职能的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023
年度关联担保预计的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事张小剑先生、
谭伍衡先生回避表决。
    本议案需提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于关联方为公司提供担保
并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的公告》。
    （三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，股权登记日
为 2023 年 10 月 9 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。
                              贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 23 日




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