2023 年第五次临时股东大会会议资料




贵州省广播电视信息网络股份有限公司
 2023年第五次临时股东大会会议资料




           二〇二三年十月
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                          会议须知


    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公
司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》有关规定，特制定本须知。
    一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东合法权益。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出
解答和说明。
    四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手
机或调至静音状态。




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                                目       录


2023 年第五次临时股东大会议程 ..........................................4
议案一：关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计
的议案 ................................................................ 6




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                   2023 年第五次临时股东大会议程

      现场会议时间：2023年10月16日（星期一）上午9:30
      现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
      网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可
以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
      股权登记日：2023年10月9日
      会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
      出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表
                公司董事、监事、董事会秘书
                北京德恒律师事务所律师
      列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员
      主 持 人：董事、总经理陈彧先生
      会议议程：
      （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
      （二）宣读会议须知
      （三）推举计票人、监票人
      （四）宣读表决票填写说明
      （五）逐项审议议案

 序号                                  议案名称
         关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预
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         计的议案

      （六）现场股东或股东代表发言及解答问题


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（七）现场股东或股东代表投票表决
（八）监票人、计票人统计现场表决票
（九）主持人宣布现场表决结果
（十）休会，等待网络投票结果
（十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
（十二）见证律师出具并宣读法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束




                             贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 16 日




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议案一：

关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度
                           关联担保预计的议案


各位股东、股东代表：

    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日

召开第五届董事会 2023 年第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大

会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“债务融资计划”），同意授权公

司在债务融资余额（不含可转债）不超过 92.34 亿元的总额度内，采用多种融资组

合方式筹措资金，其中 74.7 亿元由上市公司直接实施融资，17.64 亿元由上市公司

子公司实施融资，有效期自 2023 年 5 月 18 日起至 2024 年 5 月 31 日（含当日）。

    鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求公司间接控

股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）提供担保，传媒集团为此

要求公司拟按实际担保金额的 1%/年支付担保费并提供相应反担保。根据公司目前

经营情况，公司拟提供不超过 38.30 亿元反担保，反担保方式包括公司资产抵（质）

押、子公司股权质押等。反担保内容根据公司与传媒集团签署的反担保合同确定，

在反担保总额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日

起至 2024 年 2 月 29 日止（含当日），由股东大会授权公司总经理在反担保总额度

内、授权有效期内签署相关法律文件。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023

年度关联担保预计的公告》（公告编号：2023-061）。

    本议案已经公司第五届董事会 2023 年第四次会议审议通过，现提请股东大会

审议。

                                     贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 10 月 16 日
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