证券代码：600998               证券简称：九州通      公告编号：临 2023-048


                      九州通医药集团股份有限公司
       关于 2022 年年度股东大会召开时间调整暨会议召开
                                   的提示性公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


        ●   调整后的股东大会召开时间：2023 年 5 月 19 日   14 点 00 分

        ●   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统



    2023年4月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编
号：临2023-046），公司将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，根据相
关规定，现发布本次股东大会召开时间调整暨会议召开的提示性公告，具体内
容如下：



       一、召开会议的基本情况



   (一) 股东大会类型和届次

             2022 年年度股东大会

   (二) 股东大会召集人：董事会

                                        1
   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

         合的方式


   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点


    原定的召开日期时间：2023 年 5 月 19 日     9 点 00 分
    调整后的召开日期时间：2023 年 5 月 19 日     14 点 00 分
   召开地点：公司总部大楼会议室


   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                       至 2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


   (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。


   (七) 涉及公开征集股东投票权

    无


    二、会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型




                                     2
                                                            投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
     1   关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                   √
     2   关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                   √
     3   关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案                 √
     4   关于公司 2022 年度财务报告的议案                         √
     5   关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增               √
         股本预案的议案
     6   关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                     √
     7   关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023                √
         年度关联交易预计的议案
   8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度                √
         薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
   8.01 关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及                √
         2023 年度薪酬方案的议案
   8.02 关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬                √
         方案的议案
     9   关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普                 √
         通合伙）为 2023 年审计机构的议案
    10   关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及              √
         其摘要的议案
    11   关于公司员工持股计划管理办法的议案                       √
    12   关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计                 √
         划相关事宜的议案

   1、各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案 1-9 已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2023 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    以上议案 10-12 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容
详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
   2、特别决议议案：无
   3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案
         10、议案 11、议案 12
   4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议

                                       3
         案 12
       应回避表决的关联股东名称：议案 7：楚昌投资集团有限公司及一致行动人
上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、
刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决；议案 8：董事刘兆年、龚翼华、贺威、
艾华，监事温旭民、林新扬，高级管理人员许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、张
青松、杨聂等为关联股东，需回避表决；议案 10、议案 11、议案 12：九州通 2023-
2025 年员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员和关联股东，需回避表
决。
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



       三、股东大会投票注意事项



    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。


    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。


    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。
                                     4
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    （五）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多

只优先股的股东，应当分别投票。



    四、会议出席对象


    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日
       Ａ股             600998            九州通           2023/5/16


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。


    （三）公司聘请的律师。


    （四）其他人员



    五、会议登记方法


    （一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
    （二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；
    （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记
资料应于 2023 年 5 月 18 日 17：00 前到达公司董事会秘书处；
    （四）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00；
    （五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司新总部大厦 46 楼董事会
                                     5
秘书处。


    六、其他事项


    （一）出席会议人员食宿和交通费自理。
    （二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号公司新总部大厦 46 楼董事会
秘书处。
    （三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：
jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

    特此公告。


                                       九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 9 日




    附件：授权委托书


    报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   6
附件：授权委托书



                           授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：


      委托人持优先股数：


      委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

  1     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  2     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  3     关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议
        案

  4     关于公司 2022 年度财务报告的议案

  5     关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金
        转增股本预案的议案

  6     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

  7     关于公司 2022 年度关联交易执行情况及
        2023 年度关联交易预计的议案

 8.00   关于公司董事、监事、高级管理人员 2022
        年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

 8.01   关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪
        酬及 2023 年度薪酬方案的议案



                                       7
序号                非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权

 8.02    关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪
         酬方案的议案

  9      关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊
         普通合伙）为 2023 年审计机构的议案

 10      关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草
         案）及其摘要的议案

 11      关于公司员工持股计划管理办法的议案

 12      关于提请股东大会授权董事会办理员工持股
         计划相关事宜的议案



      委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


      委托人身份证号：                           受托人身份证号：


      委托日期：      年 月 日


                                        备注：


      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。




                                        8