证券代码：600998             证券简称：九州通      公告编号：临2023-055



                      九州通医药集团股份有限公司
 关于开展医药仓储物流基础设施公募 REITs 申报发行工作
                              的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）已于 2023 年 3
月 12 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司开展医药仓储物流基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》，
同意公司开展医药仓储物流基础设施公募 REITs 的申报发行工作（详见公司于
2023 年 3 月 13 日披露的《九州通关于开展医药仓储物流基础设施公募 REITs 申
报发行工作的公告》）。截至目前，公司公募 REITs 项目已取得一定的进展，有望
成为国内医药行业首单公募 REITs 以及湖北省首单民营企业公募 REITs（发行
以相关监管机构审批为准），具有较强的示范效应和积极正面的社会影响。如公
司公募 REITs 项目成功实施，也将对公司未来各项财务指标的优化产生积极影
响。
    公司开展公募 REITs 项目的政策背景、基本情况、项目进展以及对上市公司
的影响等，特公告如下：


       一、医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行的政策背景及基本情况

    2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）、
国家发展和改革委员会（以下简称：国家发改委）联合发布《关于推进基础设施
领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》；2020 年 8 月 6 日，
中国证监会正式公布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，标志着境
内公募 REITs 试点正式起步；2021 年 7 月 2 日，国家发改委发布了《国家发展
改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通

                                     1
知》；2022 年 5 月 25 日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存
量资产扩大有效投资的意见》；2022 年 7 月 7 日，国家发改委发布了《关于做好
基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）新购入项目申报推荐有关工作的通
知》；2023 年 3 月 7 日，中国证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产
投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》。近两年来，国务院及相关
部委和各级地方政府密集发布公募 REITs 相关支持政策，现公募 REITs 发行已
进入常态化新阶段，这为九州通正式启动医药仓储物流基础设施公募 REITs 的
发行工作带来重大机遇。

    今年以来，公司在各级政府相关部门的支持下，开展医药仓储物流基础设施
REITs 的申报发行工作。公司拟在湖北选取部分医药仓储物流资产及配套设施作
为首批入池资产，本次入池资产为九州通医药集团物流有限公司（以下简称：九
州通物流）所持有的武汉东西湖医药物流中心的部分资产，该资产被国家发改委、
商务部和中物联评为全国十大“国家智能化仓储物流示范基地”，具体包括医药
仓储综合楼、医药仓库分拣中心 、医药仓库保障中心 1、医药仓库保障中心 2，
合计总建筑面积预计为 16 多万平方米（以最终确定的实际入池资产为准），预计
评估价值为 14 亿元（以评估机构最终评估结果为准），该资产账面净值预计为 3
亿元左右（以审计机构最终审计结果为准）。


    二、医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行的进展情况

    截至目前，公司医药仓储物流基础设施 REITs 项目进展情况如下：

    （一）已聘请公募基金管理公司及相关中介机构开展工作
    截至目前，公司作为项目发起人，公司旗下子公司九州通物流作为项目原始
权益人，已聘请汇添富基金管理股份有限公司（以下简称：汇添富基金）作为拟
发行医药仓储物流基础设施 REITs 的基金管理公司，已聘请中信证券股份有限公
司作为项目财务顾问，同时完成评估机构、审计机构、法律顾问、税务顾问等中
介机构的聘请，并已取得阶段性工作成果，基本完成了项目申报的初稿。

    （二）正式成立运营管理机构
    截至目前，公司已全资设立湖北九州产业园区运营管理有限公司（以下简称：

                                    2
九州园区管理），拟作为未来基础资产的运营管理机构，为基础资产提供运营管
理服务。九州园区管理于 2023 年 5 月 5 日正式成立，注册资本为 5,000 万元人
民币，营业范围主要包括：园区管理服务，非居住房地产租赁，办公设备租赁服
务，租赁服务（不含许可类租赁服务），信息技术咨询服务，企业管理咨询，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

    （三）正式成立拟注入资产的项目公司
    截至目前，九州通物流已全资设立武汉九州首瑞供应链服务有限公司（以下
简称：九州首瑞），后续拟将首批入池医药仓储物流资产重组注入九州首瑞，并
将持有该公司 100%的股权转让给公募 REITs。
    九州首瑞于 2023 年 5 月 11 日正式成立，注册资本为 100 万元人民币，营业
范围主要包括：普通货物仓储服务，供应链管理服务，低温仓储，技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，物业
管理，仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），
办公设备租赁服务等。


    三、开展医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行上市对公司的影响

    本次医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行作为公司重大转型战略之一，将
对公司各个方面带来积极影响，其意义包括：
    （一）REITs 赋能公司，帮助公司提升企业形象及品牌价值，有效提振资本
市场影响力；
    （二）搭建轻资产运营平台，加快重构公司轻资产运营商业模式，盘活公司
医药仓储物流资产及配套设施，加快资产流动性，为公司筹集更多运营资金；
    （三）拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环模式，减少公司对
传统债务融资方式的依赖；
    （四）提升公司资产运营能力，实现多元化收益。

    如果公司此次公募 REITs 发行上市成功，将对公司未来各项财务指标的优
化产生积极影响。




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    四、项目风险分析及应对措施

    本次医药仓储物流基础设施公募 REITs 申报发行尚需相关监管机构审核批
准，公司将及时关注政策动向，与相关监管机构密切沟通，根据相关政策要求不
断完善申报条件，积极推进医药仓储物流基础设施公募 REITs 申报发行工作有序
开展，并严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审
批程序，并及时履行信息披露义务。
   本次医药仓储物流基础设施公募 REITs 的最终发行和上市需提交有关监管部
门审批，具有不确定性，请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                       九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 22 日




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