证券代码：600998            证券简称：九州通        公告编号：临 2023-062



                    九州通医药集团股份有限公司
         关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券
             （第二、三期）进入换股期的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、可交换公司债券的基本情况
    九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东楚昌投资集团
有限公司（以下简称“楚昌集团”）分别于2022年12月16日和2022年12月21日发行
了“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（第二期）”（以下简称“22楚EB02”）和“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业
投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）”（以下简称“22楚EB03”），债券
代码分别为“137159”和“137167”，标的股票为公司A股股票，发行规模分别为2.00
亿元和3.97亿元，债券期限均为3年。


       二、可交换公司债券进入换股期的情况
    根据“22楚EB02”及“22楚EB03”募集说明书的约定，上述两期可交换债券换
股期限均为自发行结束之日满6月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，
分别为2023年6月19日至2025年12月16日止及2023年6月26日至2025年12月21日
止。
    截至本公告披露日，楚昌集团持有公司股份100,613,898股（不含担保及信托
专户持有股份），持股比例为5.37%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信
托财产专户”持有公司股份24,000,000股，持股比例为1.28%；“楚昌集团-华英证
券-22楚EB03担保及信托财产专户”持有公司股份46,000,000股，持股比例为
2.45%。
    进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均
存在不确定性，公司将持续关注上述两期可交换债券的换股情况，并根据相关法
律法规履行信息披露义务。


    特此公告。



                                     九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                        2023年6月19日