证券代码：600998           证券简称：九州通         公告编号：临 2023-066


                    九州通医药集团股份有限公司
               第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 7 月 4 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州
通）召开第五届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯会议（书面传签）的方
式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知于 2023 年 6 月 27 日以电话、
邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由
董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

    公司将根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，以

第一期优先股发行量 1,200 万股为基数，计息期间为 2022 年 7 月 17 日至 2023

年 7 月 16 日，按照 6.02%的票面股息率，向股权登记日（2023 年 7 月 14 日）登

记在册的第一期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 72,240,000 元（含

税）。以第二期优先股发行量 800 万股为基数，计息期间为 2022 年 9 月 24 日至

2023 年 9 月 23 日，按照 6.02%的票面股息率，向股权登记日（2023 年 9 月 22

日）登记在册的第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 48,160,000

元（含税）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露的《九州通第一期优先股 2023 年股息派发实施公告》（公

告编号：临 2023-067）。



                                     1
    二、《关于公司赎回第一期优先股的议案》
    根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，公司拟全
额赎回第一期发行的 12 亿元优先股。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《九州通关于赎回第一期优先股的第一次提示性公告》。
（公告编号：临 2023-068）。


    备查文件：
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                             2023年7月4日




                                     2