唐山港集团股份有限公司独立董事事前认可意见




                  唐山港集团股份有限公司
    独立董事关于七届十九次董事会部分审议事项
                        的事前认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为唐山港集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，
基于独立判断的立场，经审阅相关文件资料，现就提交公司七届十九次董事会审
议的部分事项发表如下事前认可意见：

    一、新增公司2023年度日常关联交易预计

    本次新增公司2023年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所

需，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和全

体股东、特别是中小股东利益的情形。

    二、续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关的执业资格以及为上市公

司提供审计服务的经验与能力，在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、

客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘会计师事务所

事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。

    综上，我们同意将上述事项的相关议案提交公司七届十九次董事会审议。


    （以下无正文）