证券代码：601000          证券简称：唐山港        公告编号：临2023-043


                   唐山港集团股份有限公司
              七届十六次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次监事会会议于
2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以
电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事
7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份
有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
   监事会认为，公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规
以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实
地反映出公司 2023 年半年度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2023 年半
年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告
的议案》
    监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报
告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的
《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整有效的内部控制制度；财务公
                                     1
司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办
法的规定，公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，公司新增 2023 年度关联交易的预计为公司日常生产经营中发
生的，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司发展的需要，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               唐山港集团股份有限公司
                                                     监    事    会
                                                    2023 年 8 月 30 日




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