证券代码：601000          证券简称：唐山港        公告编号：临2023-050


                     唐山港集团股份有限公司
                 七届二十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于 2023
年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子
邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13
人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山
港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集
并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会同意报出公司 2023 年第三季度报告。
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山
港集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。公司审计委员会对该事项发表了同
意的审核意见。
    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山
港集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了同意的独立
意见。公司审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
    （三）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
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    表决情况：关联董事马喜平先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避
了表决。非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山
港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的公告》。公司独立董事 2023 年第一次专门会议审议通过该议案，已事前
认可该关联交易事项；公司独立董事发表了同意的独立意见。公司审计委员会对
该事项发表了同意的审核意见。
    （四）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山
港集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
    （五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等四项专门委员
会实施细则的议案》
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议相
关议案，股权登记日为 2023 年 11 月 8 日。
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐
                                     2
山港集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                  唐山港集团股份有限公司
                                                      董    事     会
                                                     2023 年 10 月 28 日




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