证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-015
晋能控股山西煤业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,122,664,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.0767
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由
公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，其中杨文胜、汪文生、石静霞因公未出席会
议；汪文生、石静霞为独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中蒋煜、李达因公未出席会议；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,576,151 99.2795 1,206,800 0.1074 6,881,134 0.6131
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,576,151 99.2795 1,206,800 0.1074 6,881,134 0.6131
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,088,634,537 96.9688 33,951,548 3.0241 78,000 0.0071
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,088,715,937 96.9761 33,948,148 3.0239 0 0.0000
5、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,556,151 99.2777 1,231,500 0.1096 6,876,434 0.6127
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,556,151 99.2777 1,231,500 0.1096 6,876,434 0.6127
7、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,977,743 94.9985 1,213,300 0.7534 6,840,534 4.2481
8、 议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,088,673,437 96.9723 33,920,148 3.0213 70,500 0.0064
9、 议案名称：关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 116,878,639 72.5811 37,373,104 23.2085 6,779,834 4.2104
10、 议案名称：关于公司续签综合服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,959,543 94.9872 1,262,800 0.7841 6,809,234 4.2287
11、 议案名称：关于制定公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,074,289,312 95.6910 41,534,239 3.6996 6,840,534 0.6094
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李学慧 1,105,699,973 98.4889 是
12.02 曹华天 1,105,699,948 98.4889 是
12.03 张献伟 1,105,699,955 98.4889 是
12.04 朱海月 1,105,699,943 98.4889 是
12.05 谷敬煊 1,105,699,943 98.4889 是
12.06 尹济民 1,105,699,943 98.4889 是
12.07 杨志强 1,105,699,054 98.4888 是
12.08 王磊 1,105,698,943 98.4888 是
12.09 马志胜 1,105,698,943 98.4888 是
12.10 张小强 1,105,698,966 98.4888 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 董宪姝 1,105,699,958 98.4889 是
13.02 高贵军 1,105,698,955 98.4888 是
13.03 李端生 1,105,698,435 98.4888 是
13.04 刘啸峰 1,105,698,034 98.4887 是
13.05 王丽珠 1,105,699,050 98.4888 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 雷永升 1,105,700,951 98.4890 是
14.02 黄美军 1,105,698,931 98.4888 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 961,632,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 79,537,780 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 47,545,649 58.3426 33,948,148 41.6574 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 39,360,104 98.6337 545,200 1.3663 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 8,185,545 19.6822 33,402,948 80.3178 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2022 年度董 152,943,643 94.9774 1,206,800 0.7494 6,881,134 4.2732
事会工作报告
2 公司 2022 年度监 152,943,643 94.9774 1,206,800 0.7494 6,881,134 4.2732
事会工作报告
3 公司 2022 年度财 127,002,029 78.8677 33,951,548 21.0837 78,000 0.0486
务决算报告
4 公司 2022 年度利 127,083,429 78.9183 33,948,148 21.0817 0 0.0000
润分配方案
5 公司独立董事 152,923,643 94.9650 1,231,500 0.7647 6,876,434 4.2703
2022 年度述职报
告
6 关于公司 2022 年 152,923,643 94.9650 1,231,500 0.7647 6,876,434 4.2703
年度报告及摘要
的议案
7 关于公司日常关 152,977,743 94.9985 1,213,300 0.7534 6,840,534 4.2481
联交易的议案
8 关于公司确认各 127,040,929 78.8919 33,920,148 21.0642 70,500 0.0439
项资产减值准备
的议案
9 关于预计 2023 年 116,878,639 72.5811 37,373,104 23.2085 6,779,834 4.2104
公司与财务公司
关联存贷款等金
融业务的议案
10 关于公司续签综 152,959,543 94.9872 1,262,800 0.7841 6,809,234 4.2287
合服务协议的议
案
11 关于制定公司相 112,656,804 69.9594 41,534,239 25.7926 6,840,534 4.2480
关制度的议案
12.01 李学慧 144,067,465 89.4653
12.02 曹华天 144,067,440 89.4653
12.03 张献伟 144,067,447 89.4653
12.04 朱海月 144,067,435 89.4653
12.05 谷敬煊 144,067,435 89.4653
12.06 尹济民 144,067,435 89.4653
12.07 杨志强 144,066,546 89.4647
12.08 王磊 144,066,435 89.4647
12.09 马志胜 144,066,435 89.4647
12.10 张小强 144,066,458 89.4647
13.01 董宪姝 144,067,450 89.4653
13.02 高贵军 144,066,447 89.4647
13.03 李端生 144,065,927 89.4643
13.04 刘啸峰 144,065,526 89.4641
13.05 王丽珠 144,066,542 89.4647
14.01 雷永升 144,068,443 89.4659
14.02 黄美军 144,066,423 89.4647
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 9、议案 10 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控
股煤业集团有限公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司控股股东。议案
4 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：孙勇、高照
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
