证券代码：601003            证券简称：柳钢股份    公告编号：2023-018


                      柳州钢铁股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          601003        柳钢股份          2023/5/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：广西柳州钢铁集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
74.57%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    近日，为深入贯彻柳钢“提质增效年”活动总体工作要求，优化管理层人员
结构，增强领导干部干事创业积极性，公司拟开展机构和人事制度改革攻坚工作，
董事陈有升先生、刘流先生为响应公司整体工作部署，辞去其董事及相关董事会
专业委员会职务。
      2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到持股 74.57%股东广西柳州钢铁集团有限
公司函告：根据《公司章程》的相关规定，书面提出增加临时提案：《关于选举
卢春宁先生为公司董事的议案》 《关于选举熊小明先生为公司董事的议案》。
      董事会提名委员会及公司独立董事已对卢春宁先生、熊小明先生的任职资格
进行审核，认为其在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现
有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的
情况，同意将此议案提交至股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                  至 2023 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       审议 2022 年度董事会报告                              √
2       审议 2022 年年度利润分配方案                          √
3       审议 2023 年度项目实施计划                            √
4       审议 2022 年年度报告及其摘要                          √
5       审议关于申请 2023 年度银行综合授信的议案              √
6       审议关于修订《公司章程》的议案                        √
7       审议关于修订《募集资金管理办法》的议案                √
8       审议关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
9       审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案              √
10      审议 2022 年度监事会工作报告                          √
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案                               应选董事（2）人
11.01 关于选举卢春宁先生为公司董事的议案                     √
11.02 关于选举熊小明先生为公司董事的议案                     √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1-10 已于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议及第八
届监事会第九次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上进行披露。
2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、9、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              柳州钢铁股份有限公司董事会（或其他召集人）
                                                      2023 年 5 月 10 日
       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权

1        审议 2022 年度董事会报告

2        审议 2022 年年度利润分配方案

3        审议 2023 年度项目实施计划

4        审议 2022 年年度报告及其摘要

5        审议关于申请 2023 年度银行综合授信的
         议案
6        审议关于修订《公司章程》的议案

7        审议关于修订《募集资金管理办法》的
         议案

8        审议关于修订《董事会议事规则》的议
         案

9        审议关于续聘财务及内部控制审计机构
         的议案

10       审议 2022 年度监事会工作报告



序号     累积投票议案名称                                投票数
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举卢春宁先生为公司董事的议案

11.02 关于选举熊小明先生为公司董事的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。