证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁                  公告编号：2023-011




                   重庆钢铁股份有限公司
                       Chongqing Iron & Steel Company Limited
                   （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


          第九届董事会第二十六次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、会议召开情况

     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议

于 2023 年 5 月 18 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 12

日发出，并于 2023 年 5 月 17 日通过邮件的方式提请新增议案，全体董事

一致同意豁免新增议案的通知时限。本次会议由谢志雄董事长召集，会

议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议以书面方式召开符合有关法

律法规及《公司章程》的规定。

     二、会议审议情况

     本次会议审议并表决通过以下议案：

     （一）关于制订《金融衍生品管理办法》及《金融衍生品业务风险应

急处置预案》的议案

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）关于修改公司章程及附件的议案
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）关于聘用公司 2023 年审会计师事务所的议案

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   全体独立董事事前认可本议案，并对本议案发表了同意的独立意

见。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （五）关于 2023 年固定资产投资项目计划的议案

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                      重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 19 日