证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-017
重庆钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,255,300,220
其中：A 股股东持有股份总数 2,247,697,395
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,602,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.29
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.2
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长谢志雄先生主持，本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
此外，公司独立董事在本次股东大会上作了《2022 年度独立董事履职报告》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，其他 5 名董事因公未能出席本次会议，均已
履行请假程序；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，其他 4 名监事因公未能出席本次会议，均已
履行请假程序；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,926,595 99.92 1,770,800 0.08 0 0.00
H股 6,886,825 90.58 160,000 2.10 556,000 7.31
普通股合 2,252,813,420 99.89 1,930,800 0.09 556,000 0.02
计：
2、 议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,926,595 99.92 270,800 0.12 1,500,000 0.07
H股 6,886,825 90.58 160,000 2.10 556,000 7.31
普通股合 2,252,813,420 99.89 430,800 0.02 2,056,000 0.09
计：
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,926,595 99.92 1,770,800 0.08 0 0.00
H股 6,886,825 90.58 160,000 2.10 556,000 7.31
普通股合 2,252,813,420 99.89 1,930,800 0.09 556,000 0.02
计：
4、 议案名称：2022 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,926,595 99.92 1,770,800 0.08 0 0.00
H股 6,886,825 90.58 160,000 2.10 556,000 7.31
普通股合 2,252,813,420 99.89 1,930,800 0.09 556,000 0.02
计：
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,926,595 99.92 1,770,800 0.08 0 0.00
H股 7,442,825 97.90 160,000 2.10 0 0.00
普通股合计： 2,253,369,420 99.91 1,930,800 0.09 0 0.00
6、 议案名称：关于 2023 年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,926,595 99.92 1,770,800 0.08 0 0.00
H股 6,886,825 90.58 160,000 2.10 556,000 7.31
普通股合 2,252,813,420 99.89 1,930,800 0.09 556,000 0.02
计：
7、 议案名称：关于聘用 2023 年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,931,895 99.92 265,500 0.01 1,500,000 0.07
H股 7,442,825 97.90 160,000 2.10 0 0.00
普通股合 2,253,374,720 99.91 425,500 0.02 1,500,000 0.07
计：
8、 议案名称：关于选举林长春先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,926,595 99.92 270,800 0.12 1,500,000 0.07
H股 7,442,825 97.90 160,000 2.10 0 0.00
普通股合 2,253,369,420 99.91 430,800 0.02 1,500,000 0.07
计：
9、 议案名称：关于修改公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,245,931,895 99.92 1,765,500 0.08 0 0.00
H股 7,442,825 97.90 160,000 2.10 0 0.00
普通股合计： 2,253,374,720 99.91 1,925,500 0.09 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2022 年度利润 148,944 98.82 1,770, 1.18 0 0.00
分配方案 ,995 800
7 关于聘用公司 148,950 98.83 265,50 0.17 1,500,00 1.00
2023 年审会计 ,295 0 0
师事务所的议
案
8 关于选举林长 148,944 98.82 270,80 0.18 1,500,00 1.00
春先生为第九 ,995 0 0
届董事会董事
的议案
9 关于修改公司 148,950 98.83 1,765, 1.17 0 0.00
章程及附件的 ,295 500
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：吴林涛、黄倩
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召
集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
2023 年 6 月 29 日