证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2023-028




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第九届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十
次会议于 2023 年 11 月 10 日在重庆以现场加视频会议的方式召开，
会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出。本次会议由谢志
雄董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司
部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协
议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案
     具体内容：公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2024 至
2026 年度《服务和供应协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露
的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》（公告编号：
2023-029）。
     关联董事林长春回避表决本议案。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
     全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发
表了独立意见。

                                        1
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）关于与宝武集团财务有限责任公司订立 2024 至 2026 年
度《金融服务协议》暨关联交易的议案
    具体内容：公司与宝武集团财务有限责任公司订立 2024 至
2026 年度《金融服务协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露的
《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-030）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
    全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发
表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
    具体内容：经公司综合评估，未发现宝武财务公司在经营资质、
经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等
方面存在重大缺陷或风险；公司认为截至 2023 年 9 月 30 日，基于
《金融服务协议》下相关关联交易的交易价格为公平合理的市场价
格，且交易条款符合一般商业条款，未发现异常交易情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （四）关于召开临时股东大会的议案
    具体内容：提议召开临时股东大会
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
    特此公告。


                                  重庆钢铁股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 11 日



                              2