股票代码：601006              股票简称：大秦铁路              公告编号：【临2023-029】
债券代码：113044             债券简称：大秦转债




                        大秦铁路股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大秦铁路股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及
监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
    经认真审议，会议通过以下议案：

    议案一、关于解聘大秦铁路股份有限公司副总经理的议案：因工作调整原因，
解聘常巍先生公司副总经理职务。解聘之后，常巍先生不再担任公司其他职务。
    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    议案二、关于聘任大秦铁路股份有限公司副总经理的议案：根据工作需要，聘
任刘斌先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对聘任刘斌先生为公司副总经理
发表了同意的独立意见。（简历附后）
    表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     特此公告。


                                                   大秦铁路股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2023 年 6 月 22 日


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附件：刘斌先生简历


    刘斌：1968 年 9 月出生，男，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级政工师，
现任大秦铁路股份有限公司太原供电段党委委员、工会主席。历任原临汾铁路分局
介休机务段工会主席；原太原铁路分局太原北机务段党委副书记，太原供电段党委
副书记；太原铁路局太原供电段党委副书记、纪委书记；大秦铁路股份有限公司太
原供电段党委副书记、纪委书记，太原机务段党委副书记。




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