证券代码：601008              证券简称：连云港          公告编号：临 2023-076




                   江苏连云港港口股份有限公司
 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说
                                明的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港”、“公司”或“上市公司”）

拟以支付现金方式购买连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）持有的

江苏新苏港投资发展有限公司 40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司 51.00%

股权、新益港（连云港）码头有限公司 100.00%股权（以下简称“本次交易”或“本

次重组”）。

    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四

次会议，审议通过了《关于〈江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交

易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，具体内

容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草

案）》（以下简称“重组报告书”）等相关公告。

    2023 年 11 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对江苏连云港港口

股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证

公函【2023】3368 号）（以下简称“问询函”）。2023 年 11 月 24 日，公司完成问询

函回复并对外披露。

    公司根据问询函的相关要求，对重组报告书进行了修订、补充和完善，并于 2023

年 11 月 24 日全文披露《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报

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告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书修订稿”）。现对重组报告书

修订稿与 2023 年 10 月 28 日披露的重组报告书的主要差异进行如下说明：

 序号          章节                         修订情况
        第一节 本次交易概 1、补充披露截至目前针对资金缺口的具体筹资安
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               况         排；2、更新本次交易已履行的决策过程。

                          1、补充披露交易完成后继续推进新益港客滚功能
                          技术升级改造工作的资金需求敞口和拟采用的融
        第四节 拟购买资产 资方式；2、补充披露新益港转让的陆域形成及其
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            基本情况      地上部分建筑物和设备的具体内容、用途，本次交
                          易前转让剥离的原因及主要考虑；3、补充披露本
                          次交易作价中已充分考虑相关资产剥离的影响。

        第五节 本次交易评 补充披露新益港房屋建（构）筑物和设备增值的具
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              估情况      体原因和合理性。

        第十二节 其他重要 更新与本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股
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              事项        票的自查情况。


      特此公告。



                                          江苏连云港港口股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年十一月二十四日




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