股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2023-032号



               宝泰隆新材料股份有限公司
          第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

一次会议于 2023 年 5 月 25 日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

16 号公司五楼会议室以现场方式召开。公司共有董事 9 人，实际出

席董事 9 人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，公司监事及

高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    会议共审议了十项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由全体

董事推举焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分

讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《聘任焦云先生为公司名誉董事长》的议案

    根据公司经营发展情况需要，聘任焦云先生为公司名誉董事长。

焦云先生作为宝泰隆创始人、实际控制人，全国人大代表，历任公司
董事长职务，带领公司专注煤化工领域，坚持实业为本、持续创新变

革，坚持做大做强和可持续发展战略，为公司的长期健康发展奠定了

坚实的基础，因此董事会特聘任焦云先生为公司名誉董事长，继续为

公司发展提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展，以更好的业

绩回报股东、回报社会。

    名誉董事长非公司董事，不享有董事会董事的相关权利、也不承

担董事相关义务。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《选举焦强先生为公司第六届董事会董事长》的

议案；

    鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会

选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董

事会全体董事决议，选举焦强先生为公司第六届董事会董事长，自董

事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026

年 5 月 24 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《选举焦岩岩女士为公司第六届董事会副董事长》

的议案

    鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会

选举完毕，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董

事会全体董事决议，选举焦岩岩女士为公司第六届董事会副董事长，

自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至
2026 年 5 月 24 日。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       4、审议通过了《选举公司第六届董事会专门委员会成员》的议

案

       鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司 2022 年年度股东大会

选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交

易所的相关规定，选举公司第六届董事会专门委员会成员，具体人员

名单如下：
董事会专门委员会名称        主任委员                        委员
                                             董事长焦强先生、董事常万昌先生、独立
     薪酬与考核委员会    独立董事于成先生
                                             董事王雪莲女士
                                             副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、独
     战略及投资委员会    董事长焦强先生
                                             立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生
       审计委员会       独立董事王雪莲女士   独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生
                                             董事长焦强先生、副董事长焦岩岩女士、
                                             董事秦怀先生、董事常万昌先生、董事李
       提名委员会        独立董事杨忠臣
                                             剑峰先生、董事刘欣女士、独立董事于成
                                             先生、独立董事王雪莲女士

       公司第六届董事会专门委员会成员自董事会审议通过之日起生

效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       5、审议通过了《聘任秦怀先生为公司总裁》的议案

       鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》

的有关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任秦怀先生为公

司总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月

25 日至 2026 年 5 月 24 日。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》的

议案

    鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘

任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监，自董事会审议通过之日起生

效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《聘任李剑峰先生为公司总工程师》的议案

    鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘

任李剑峰先生为公司总工程师，自董事会审议通过之日起生效，任期

三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《聘任刘欣女士为公司副总裁兼董事会秘书》的

议案

    鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》、《总裁工作细则》

的相关规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任刘欣女士为公

司董事会秘书；经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘任刘欣女士为公

司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2023 年 5

月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《聘任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监》的

议案

    鉴于公司第五届经营班子任期届满，根据《公司法》、 公司章程》、

《总裁工作细则》的相关规定，经公司总裁秦怀先生提名，董事会聘

任边兴海先生为公司副总裁兼安全总监，自董事会审议通过之日起生

效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。边兴海先

生简历详见附件。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过了《聘任高文博女士为公司证券事务代表》的议案

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》

和《公司章程》的规定，经公司董事长焦强先生提名，董事会聘任高

文博女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自董事会审议通过

之日起生效，任期三年，自 2023 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网文件

    宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人

员的独立意见。

    四、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                    二 O 二三年五月二十五日
附件：简历

    边兴海，男，汉族，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外居

留权。中国共产党党员，毕业于齐齐哈尔大学化学工程与工艺，本科

学历，高级工程师。1997 年 8 月至 2000 年 7 月任中煤龙化甲醇生产

车间副、主操、班长；2000 年 7 月至 2004 年 6 月任中煤龙化甲醇生

产车间技术员；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任中煤龙化甲醇生产技术

科生产科长；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任宝泰隆新材料股份有限公

司全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司总工程师；2008 年 3 月至

2019 年 11 月宝泰隆新材料股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆甲

醇有限公司总经理；2019 年 11 月至 2020 年 5 月任宝泰隆新材料股

份有限公司安全总监，2020 年 6 月至今任公司副总裁兼安全总监。

    高文博 女，汉族，出生于 1992 年 4 月，中国国籍，无境外居

留权，中国共产党党员，毕业于黑龙江大学，本科学历，2023 年 2

月取得上海证券交易所 2022 年第 1 期董事会秘书任前培训。2018 年

1 月至 2022 年 6 月任公司证券部证券事务代表助理，2022 年 6 月至

今任公司证券部副部长。