证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-030 号
宝泰隆新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路
16 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,235,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.0197
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的
召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事李清涛先生因个人原
因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议，公司副总裁兼
安全总监边兴海先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,318,794 99.0043 5,916,490 0.9957 0 0
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,318,794 99.0043 5,916,490 0.9957 0 0
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,318,794 99.0043 5,916,490 0.9957 0 0
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 5,777,090 0.9722 0 0
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 5,777,090 0.9722 0 0
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,478,194 99.0311 4,501,300 0.7574 1,255,790 0.2115
7、 议案名称：公司聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审
计机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 4,521,300 0.7608 1,255,790 0.2114
8、 议案名称：公司 2023 年度银行融资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,458,194 99.0278 4,521,300 0.7608 1,255,790 0.2114
9、 议案名称：公司 2023 年度日常经营性供销计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 586,568,094 98.7097 6,411,400 1.0789 1,255,790 0.2114
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
10.01 选举焦强先生为公司第六届董事会董事 578,514,627 97.3544 是
10.02 选举焦岩岩女士为公司第六届董事会董事 577,484,629 97.1811 是
10.03 选举秦怀先生为公司第六届董事会董事 597,494,630 100.5484 是
10.04 选举常万昌先生为公司第六届董事会董事 578,568,230 97.3634 是
10.05 选举李剑峰先生为公司第六届董事会董事 578,185,631 97.2991 是
10.06 选举刘欣女士为公司第六届董事会董事 576,880,932 97.0795 是
11、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
11.01 选举杨忠臣先生为公司第六届董事会独立董事 579,905,118 97.5884 是
11.02 选举于成先生为公司第六届董事会独立董事 580,974,617 97.7684 是
11.03 选举王雪莲女士为公司第六届董事会独立董事 579,343,216 97.4939 是
12、关于选举监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
12.01 选举王维舟先生为公司第六届监事会监事 582,204,412 97.9754 是
12.02 选举宋淑琴女士为公司第六届监事会监事 582,454,312 98.0174 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 445,891,693 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 113,974,195 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 28,612,306 83.2493 4,501,300 13.0968 1,255,790 3.6539
其中:市值 50
万以下普通
股股东 316,700 17.9545 1,447,200 82.0455 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 28,295,606 86.7817 3,054,100 9.3668 1,255,790 3.8515
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2022 年度 53,156,106 90.2278 4,501,300 7.6405 1,255,790 2.1317
6
利润分配方案
公司聘请 2023 53,136,106 90.1938 4,521,300 7.6745 1,255,790 2.1317
7 年度财务审计
机构及内部控
制审计机构
选举焦强先生 43,192,539 73.3155
10.01 为公司第六届
董事会董事
选举焦岩岩女 42,162,541 71.5672
10.02 士为公司第六
届董事会董事
选举秦怀先生 62,172,542 105.5324
10.03 为公司第六届
董事会董事
选举常万昌先 43,246,142 73.4065
10.04 生为公司第六
届董事会董事
选举李剑峰先 42,863,543 72.7571
10.05 生为公司第六
届董事会董事
选举刘欣女士 41,558,844 70.5425
10.06 为公司第六届
董事会董事
选举杨忠臣先 44,583,030 75.6757
生为公司第六
11.01
届董事会独立
董事
选举于成先生 45,652,529 77.4911
为公司第六届
11.02
董事会独立董
事
选举王雪莲女 44,021,128 74.7220
士为公司第六
11.03
届董事会独立
董事
选举王维舟先 46,882,324 79.5786
12.01 生为公司第六
届监事会监事
选举宋淑琴女 47,132,224 80.0028
12.02 士为公司第六
届监事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江宏昌律师事务所
律师：蒋迎春、张淇雅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、上网文件
黑龙江宏昌律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日