股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2023-055号



                宝泰隆新材料股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第六次

会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式召开，现场会议召开地点

为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。公司共

有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，独立董事王雪莲女士因工作原

因授权委托独立董事于成先生代为行使表决权。公司副总裁兼董事会

秘书刘欣女士出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了

本次会议。

    二、会议审议情况

    会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事

长焦强先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的

基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2023-057 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。



    特此公告。




                            宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 二三年八月二十八日