证券代码：601011     证券简称：宝泰隆    编号：临 2023-065 号


               宝泰隆新材料股份有限公司

          第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月

15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第

九次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9

人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合

授信额度》的议案

    因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请

综合授信额度人民币23,000万元，主要用于向上游供应商采购煤炭等

日常经营，期限为一年，还款来源为公司主营业务收入。该综合授信
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额度分两笔业务，其中人民币3,000万元为敞口额度，担保方式为公

司实际控制人焦云先生及宝泰隆集团有限公司提供连带责任保证担

保；人民币20,000万元为单一资产池低风险额度，担保方式为入池的

100%保证金及银行承兑汇票提供质押担保。公司提请董事会授权公

司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部具体办理相关事宜。



   特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                       二 O 二三年九月二十日




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