股票代码：601011     股票简称：宝泰隆       编号：临2023-075号



               宝泰隆新材料股份有限公司
           第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、会议召开情况

    根据 2023 年 10 月 17 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有

限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2023 年 10 月

27 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆

路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，实际参加会议监

事 3 人，监事会主席王维舟先生和职工监事冯帆女士以视频方式参加

本次会议，公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。

    二、会议审议情况

    本次会议共有两项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由

监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案


                               1
    经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议

程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容

和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，第三季度报告

的内容真实、准确、完整的反映了公司的经营成果和财务状况，不存

在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与 2023 年第三季度

报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规定的行为，同

意公司 2023 年第三季度报告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备》的议案

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准

则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够

公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资

产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                    二 O 二三年十月二十七日




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