股票代码:601012        股票简称:隆基绿能        公告编号:临 2023-097 号
债券代码:113053        债券简称:隆 22 转债

                     隆基绿能科技股份有限公司

             第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第九

次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决
议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
    （一）审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨
注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》。
    关联董事钟宝申、刘学文、田野、白忠学回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程 >的公
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会

的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会批准。
    特此公告。
                                           隆基绿能科技股份有限公司董事会

                                                  二零二三年七月二十八日