证券代码：601015           证券简称：陕西黑猫          公告编号：2023-039


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

              关于收到陕西证监局监管问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日收到中国
证券监督管理委员会陕西监管局出具的《监管问询函》 陕证监函﹝2023﹞189 号）。
现将相关情况公告如下：
    “陕西黑猫焦化股份有限公司：
    你公司于 2023 年 5 月 5 日公告拟收购控股股东持有的乌鲁木齐市金宝利丰矿
业投资有限公司（以下简称金宝利丰）100%股权。现就本次收购事项函询如下：
    一、金宝利丰的股东全部权益评估值较账面净资产增值 50,380.47 万元，增值
率为 1022.21%，增值主要资产为长期股权投资-开滦库车以及开滦库车的探矿权资
产。请补充说明对长期股权投资-开滦库车的股东全部权益采用的具体评估方法，
在不同评估方法得出的评估结论基础上，最终确定其股权价值的评估方法及确定
理由。
    二、对于开滦库车探矿权转采矿权涉及的尚未缴纳的采矿权出让收益，请详
细说明评估处理过程、相关文件依据、相关参数及其确定过程，未来缴纳矿业权
出让收益对本次评估结论可能造成的不利影响，以及你公司的风险应对措施。
    三、本次评估选取的有关指标参数是根据“可行性研究报告”得出的，其与
未来实际指标可能存在较大变化，并对评估结论产生重大影响，请补充说明你公
司的风险应对措施。
    四、公告显示，开滦库车下属煤矿计划于 2023 年 8 月取得采矿许可证，2029
年建成投产，建设周期较长。请补充说明取得采矿许可证尚需履行的手续，是否
存在实质性障碍；子公司新疆黑猫建设煤化工项目是否进行可行性论证，一期建
设进度如何，本次收购是否能有效保证新疆黑猫生产所需原材料供应。
    五、你公司控股股东于 2022 年 5 月支付 2.75 亿元取得金宝利丰 100%股权（以
下简称前次收购），时隔一年左右时间即以 5.53 亿元转让给你公司。请补充说明
本次收购较前次收购大幅溢价的原因及合理性，前次收购未由你公司优先取得的
原因，控股股东是否违反 IPO 及再融资过程中作出的承诺，是否存在不当控制情
形，是否有利于保护上市公司及中小股东利益。
    六、截至 2023 年 3 月 31 日，你公司货币资金余额 21.58 亿元、短期借款余额
19.38 亿元、一年内到期的非流动负债余额 10.92 亿元、长期借款余额 9.58 亿元，
短期偿债压力较大。请补充说明本次收购是否进一步加剧你公司流动性风险，以
及相应的风险应对措施。
    请评估机构对上述第一至四项事项进行核查并发表明确意见。
    请你公司在收到本问询函后及时对外公告，并在收到本函后 15 个工作日内，
按要求向我局报送书面回复意见及证明资料，回复意见一并对外公告。”
    针对上述问询事项，公司高度重视，将按照问询内容及要求，认真核实相关
情况，及时进行回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
    特此公告。


                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 27 日