证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2023-064


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2023
年 10 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，
实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小
艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经对公司 2023 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
    公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计
政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月
30 日的资产状况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 28 日


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