证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2023-063


                        陕西黑猫焦化股份有限公司

                第五届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于
 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
     经对公司 2023 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
     公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和
 经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
     同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
     表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：通过。
     （二）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》
     公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，
 计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产
 状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
 利益的情形。
     本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
     表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：通过。

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特此公告。


                   陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                          2023 年 10 月 28 日




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