证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-025
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,349,525,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 89.1805
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长毛剑宏先生因
公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，
由公司董事金星先生代为主持会议。会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 16 人，出席 10 人，公司董事长毛剑宏、董事
丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、
林朝军因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作
原因，未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年年度报
告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
A股
2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度董事
会工作报告的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度监事
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,395,922 99.9993 129,800 0.0007 0 0.0000
3
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,483,122 99.9997 42,600 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度财务
决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,097,922 99.9975 41,700 0.0002 386,100 0.0023
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度利润
分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,484,022 99.9998 41,700 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务
预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,349,484,022 99.9998 41,700 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,349,009,822 99.9970 129,800 0.0007 386,100 0.0023
5
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资
金用途并补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,349,483,122 99.9997 42,600 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度日常
关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 949,959,519 98.6262 13,232,460 1.3738 0 0.0000
12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2023 年度
债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,348,063,366 99.9916 1,462,356 0.0084 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,450,097 99.7978 35,075,625 0.2022 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,367,097 99.7974 35,158,625 0.2026 0 0.0000
7
15、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,361,497 99.7973 35,164,225 0.2027 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事
工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,366,197 99.7973 35,159,525 0.2027 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于宁波舟
4 山港股份有
限公司 2023
963,062,179 99.9865 129,800 0.0135 0 0.0000
年度董事薪
酬方案的议
案
8
关于宁波舟
5 山港股份有
限公司 2023
年度监事薪 963,149,379 99.9956 42,600 0.0044 0 0.0000
酬方案的议
案
关于宁波舟
7 山港股份有
限公司 2022
年度利润分 963,150,279 99.9957 41,700 0.0043 0 0.0000
配方案的议
案
关于续聘普
9 华永道中天
会计师事务
所（特殊普通
合伙）担任公 962,676,079 99.9464 129,800 0.0135 386,100 0.0401
司 2023 年
度财务报告
和内控审计
机构的议案
关于宁波舟
10 山港股份有
限公司变更
部分募集资 963,149,379 99.9956 42,600 0.0044 0 0.0000
金用途并补
充流动资金
的议案
关于宁波舟
11 山港股份有
限公司 2022
年度日常关
联交易执行 949,959,519 98.6262 13,232,460 1.3738 0 0.0000
情 况 及
2023 年度日
常关联交易
预计的议案
关于宁波舟
12 山港股份有
限公司申请
2023 年度债 961,729,623 99.8482 1,462,356 0. 1518 0 0.0000
务融资额度
的议案
9
关于修订《宁
13 波舟山港股
份有限公司 928,116,354 96.3584 35,075,625 3.6416 0 0.0000
章程》的议案
关于修订《宁
14 波舟山港股
份有限公司
股东大会议 928,033,354 96.3498 35,158,625 3.6502 0 0.0000
事规则》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 16 项议案均获得出席会议的有表决权的股
东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 12、13 项议
案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表
决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、7、9、10、11、12、13、14
对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对
于议案 11，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公
司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的
16,386,333,743 股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还
听取了《宁波舟山港股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
10
1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书
2、宁波舟山港股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
11