证券代码：601018       证券简称：宁波港        编号：临 2023-031
债券代码：175812       债券简称：21 宁港 01



                宁波舟山港股份有限公司
        第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 6 月 13 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面传签方式召开了第五届董事会第三十三次会议。此次会议已于
2023 年 6 月 8 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、张乙
明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、
肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规
则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》规定的召开董事会法定董事人数。


    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事
会董事候选人的议案》
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    同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名毛剑宏、金星、
石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波为公司第六届董事会执行董事候选

人，提名陈志昂为公司第六届董事会外部董事候选人；公司合计持股
3%以上股东招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）
提名张乙明、王柱、胡绍德为公司第六届董事会外部董事候选人；公

司合计持股 3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下
简称“上港集团”）提名严俊为公司第六届董事会外部董事候选人。
上述董事候选人任期均为自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之

日起三年，连选可以连任。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事
会独立董事候选人的议案》
    同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名于永生、冯博、
赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事候选
人。上述独立董事候选人任期均为自公司 2023 年第一次临时股东大
会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过
六年。
    公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



                             2
    （三）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 6 月 29 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会

议需要提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2023-033
号公告）
    表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


    附件：1.公司第六届董事会董事候选人简历
           2.公司第六届董事会独立董事候选人简历




                                   宁波舟山港股份有限公司董事会
                                         2023 年 6 月 14 日




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附件 1

         公司第六届董事会董事候选人简历


    毛剑宏先生，出生于1964年1月，研究生学历，中国国籍，无境

外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集

团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。

毛先生1984年参加工作，历任浙江北仑发电厂工程建设公司副经理，

浙江省电力建设总公司副总经理，浙江北仑第一发电有限责任公司

总经理，浙江省能源集团有限公司总经理助理、浙江北仑第一发电

有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、

党委委员，浙江省能源集团有限公司副董事长、党委委员等职。毛

先生拥有浙江大学动力工程及工程热物理专业工学博士学位。毛先

生是正高级工程师。

    金星先生，出生于1966年12月，研究生学历，中国国籍，无境

外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委

书记、工会主席。金先生1983年参加工作，先后在陆军某部、浙江

省军区某部任职，历任浙江省外经贸厅直属机关党委干部，助理调

研员（副调研员）、人事教育处副处长，浙江省商务厅人事处副处长、

市场秩序处处长，浙江省海洋港口发展委员会人事处处长等职。金

先生是高级政工师。

    石焕挺先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外

居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

石先生1993年参加工作，历任舟山港务管理局资产管理处副处长，
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舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理

处副处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山市港务管

理局资产管理处副处长，舟山港务管理局资产管理处处长、舟山港

务集团有限公司投资发展部部长，舟山港务集团有限公司副总经理、

党委委员，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港集团

有限公司党委委员，舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委

副书记，舟山港集团有限公司党委副书记，宁波舟山港舟山港务有

限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。石先生拥有武汉工学

院工学学士学位。石先生是正高级经济师、工程师。

    丁送平先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外

居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

丁先生1988年参加工作，历任宁波港股份有限公司镇海港埠分公司

副总经理、党委委员，嘉兴市乍浦开发集团有限公司党总支副书记、

副总经理、党委副书记、党委书记，嘉兴市乍浦开发集团有限公司

总经理、党委书记，浙江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书

记，浙江海港嘉兴港务有限公司董事等职。丁先生拥有上海交通大

学网络教育学院本科学历。丁先生是正高级经济师。

    姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境

外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委

员。姚先生1993年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公

室发展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山

港集团有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资

管理部部长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团
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有限公司投资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交

通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。

    任小波先生，出生于 1970 年 11 月，本科学历，中国国籍，无

境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。任

先生 1992 年参加工作，历任宁波港集团安全卫环部副部长，北仑国

际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理，宁波港股份有限公司工

程技术部部长，宁波远东码头经营有限公司总经理、党委书记，宁波

港吉码头经营有限公司总经理、党委副书记，宁波港集团北仑第三集

装箱有限公司总经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司人力资

源部部长，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司总经理、党委书记等

职。任先生拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位。任先生是正高

级工程师。

    张乙明先生，出生于1964年2月，研究生学历，中国国籍，无境

外居留权，现任招商港口高级顾问，宁波舟山港股份有限公司董事

等职。历任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，

大连市经济委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，

辽宁省普兰店市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区

党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（市中

小企业局、市国防科工办）主任（局长）、党委书记，大连港股份有

限公司董事长，大连港集团有限公司董事长、党委书记，辽宁港口

集团有限公司副总经理、党委委员，招商港口副总经理等职。张先

生毕业于天津大学无机非金属材料专业，获工学学士学位和工学硕

士学位，后获大连理工大学系统分析与管理专业管理学博士学位。
                              6
张先生是高级工程师。

    严俊先生，出生于1968年2月，大学学历，中国国籍，无境外居

留权，现任上港集团党委副书记、董事、总裁，宁波舟山港股份有

限公司董事。严俊先生1991年参加工作，历任上海联合国际船舶代

理有限公司总经理、党支部书记，上港集箱外高桥码头分公司党总

支书记、总经理，上港集团振东集装箱码头分公司党委书记、经理，

上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理，上港集团总

裁助理，上港集团副总裁、党委委员、党委副书记、董事等职。严

先生拥有上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士学位。严先生是

高级经济师。

    陈志昂先生，出生于1966年12月，大学学历，中国国籍，无境

外居留权，现任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公

司党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事。陈先生1986年参加工

作，历任宁波市体育局副局长、党委委员，奉化市委常委、组织部

部长，奉化市委副书记，奉化市委副书记、代市长，宁波溪口雪窦

山风景名胜区党工委副书记（兼），宁波溪口雪窦山风景名胜区管委

会主任，奉化市市长等职。陈先生毕业于浙江师范大学。

    王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外

居留权，现任招商港口运营管理部总经理，宁波舟山港股份有限公

司董事。王先生1994年参加工作，历任深圳妈湾港务有限公司财务

总监，宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，招商港务（深圳）

有限公司财务总监，招商局国际有限公司财务部副总经理，招商局

港口控股有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司内控
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与审计部总经理，招商港口内控审计部总经理，招商港口内控审计

部总经理、运营管理部总经理等职。王先生拥有武汉交通科技大学

管理科学与工程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。

    胡绍德先生，出生于 1977 年 4 月，研究生学历，中国国籍，无
境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部副总经理。胡先

生 1999 年参加工作，历任深圳海虹实业有限公司财务部主任，招商
局国际有限公司内控与审计部项目副经理、项目经理，招商局国际有
限公司企业规划部功能经理，招商局国际有限公司企划与商务部高级

项目经理，吉布提港有限公司副财务总监、执行财务总监，招商局控
股(吉布提)有限公司副总经理兼财务总监、吉布提港有限公司、多哈
雷多功能码头有限公司副财务总监等职。胡先生拥有厦门大学管理学
硕士学位。胡先生是会计师。




                              8
附件 2

         公司第六届董事会独立董事候选人简历

    于永生先生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国
籍，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，省高校中青年学科
带头人，中国会计学会理事、高级会员，兼任天津富通独立董事、上
海之江生物独立董事、杭州滨江房产独立董事、宁波舟山港股份有限

公司独立董事。于先生于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院
教师，齐齐哈尔铁路运输职工大学讲师，中国地质工程公司国外项目
部翻译、商务经理助理，浙江财经大学副教授等职。于先生拥有中南
财经政法大学会计学博士学位。
    冯博先生，出生于 1966 年 6 月，现任中国人民大学国际货币研
究所学术委员，中国金融衍生品 50 人论坛秘书长，兼任海南国际清

算所股份有限公司董事长、首创证券股份有限公司独立董事、宁波舟
山港股份有限公司独立董事。冯先生于 1989 年参加工作，历任中国
外汇交易中心市场部副总经理，中国外汇交易中心市场二部总经理，

上海证券交易所债券基金部总监，中国证监会期货部副主任，中国证
监会期货二部副主任，中国证监会公司债券部副主任，大连商品交易
所总经理等职。冯先生拥有中国人民大学经济学硕士学位、美国亚利

桑那大学 MBA 硕士学位。
    赵永清先生，出生于 1962 年 7 月，现任浙江盛宁律师事务所主
任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、

宁波市人大常委、宁波市政府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律
服务委员会副主任，宁波大学硕士生导师，浙江省法学会海商法研究

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会副会长、宁波舟山港股份有限公司独立董事等职务。赵先生于 1986
年参加工作，历任宁波市对外律师事务所律师、事务所副主任，浙江

盛宁律师事务所律师、事务所主任等职。赵先生拥有华东政法学院法
律硕士学位、英国伯明翰大学商法硕士学位。赵先生是一级律师。
    潘士远先生，出生于 1973 年 10 月，现任浙江大学经济学教授、

博士生导师，兼任浙江大学社科学部副主任、教育部人文社会科学重
点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学
类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达独立董事、

杭州安誉科技独立董事、鄞州银行独立董事、财通证券独立董事、宁
波舟山港股份有限公司独立董事。潘先生于 1993 年参加工作，历任
北京大学中国经济研究中心博士后、副教授、教授。先后赴美国耶鲁
大学、科罗拉多大学博尔德校区、英国诺丁汉大学、德国慕尼黑大学、
法国图卢兹经济学院、日本庆应义塾大学、澳大利亚悉尼大学、加拿
大多伦多大学等访问。潘先生毕业于浙江大学，拥有博士学位。
    肖汉斌先生，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国
籍。现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副
主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任、武汉理工港航科技
研究院有限公司董事长、武汉理工大学港口机械检测实验室主任、宁
波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于 1988 年参加工作，历任
武汉水利电力大学机械系讲师，武汉水运工程学院副教授，武汉理工
大学物流工程学院教授，武汉理工大学物流工程学院院长等职。肖先
生毕业于武汉理工大学，拥有博士学位。
    肖英杰先生，出生于 1959 年 6 月，现任上海海事大学教授、博

士生导师，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海高水

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平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、上海市航

运仿真虚拟教研室建设试点负责人、宁波舟山港股份有限公司独立董

事。肖先生于 1977 年参加工作，历任上海海运学院航海系讲师，上

海海运学院副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院

长、航海科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与

海洋工程环境载荷实验室主任，上海海事大学商船学院院长，上海海

事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟

仿真实验教学中心主任等职。肖先生毕业于上海海事大学，拥有硕士

学位。




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