证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-035
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,348,310,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 89.1742
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
1
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 16 人，出席 13 人，公司董事严俊、陈志昂因
工作原因，未能出席会议；公司独立董事冯博因工作原因，未能出席
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、
林朝军因工作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波、杨
利军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
1.01 关于选举毛剑宏先生为宁波 17,344,322,666 99.9770 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
1.02 关于选举金星先生为宁波舟 17,347,299,474 99.9942 是
山港股份有限公司第六届董
事会董事的议案
1.03 关于选举石焕挺先生为宁波 17,348,386,183 100.0004 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
1.04 关于选举丁送平先生为宁波 17,348,386,184 100.0004 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
2
1.05 关于选举姚祖洪先生为宁波 17,348,386,183 100.0004 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
1.06 关于选举任小波先生为宁波 17,348,386,183 100.0004 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
1.07 关于选举张乙明先生为宁波 17,344,726,172 99.9793 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
1.08 关于选举严俊先生为宁波舟 17,346,371,374 99.9888 是
山港股份有限公司第六届董
事会董事的议案
1.09 关于选举陈志昂先生为宁波 17,347,167,574 99.9934 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
1.10 关于选举王柱先生为宁波舟 17,348,254,283 99.9997 是
山港股份有限公司第六届董
事会董事的议案
1.11 关于选举胡绍德先生为宁波 17,348,254,283 99.9997 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会董事的议案
2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
2.01 关于选举于永生先生为宁波 17,348,308,083 100.0000 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冯博先生为宁波舟 17,348,473,383 100.0009 是
山港股份有限公司第六届董
事会独立董事的议案
2.03 关于选举赵永清先生为宁波 17,347,987,374 99.9981 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会独立董事的议案
2.04 关于选举潘士远先生为宁波 17,348,473,384 100.0009 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会独立董事的议案
2.05 关于选举肖汉斌先生为宁波 17,345,134,727 99.9817 是
舟山港股份有限公司第六届
3
董事会独立董事的议案
2.06 关于选举肖英杰先生为宁波 17,348,507,822 100.0011 是
舟山港股份有限公司第六届
董事会独立董事的议案
3、 关于选举公司第六届监事会监事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 关于选举徐渊峰先生为宁波 17,347,589,983 99.9959 是
舟山港股份有限公司第六届
监事会监事的议案
3.02 关于选举倪坚先生为宁波舟 17,348,507,823 100.0011 是
山港股份有限公司第六届监
事会监事的议案
3.03 关于选举潘锡忠先生为宁波 17,347,589,983 99.9959 是
舟山港股份有限公司第六届
监事会监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
1.01 关 于 选 举 毛 剑 宏 957,988,923 99.5855
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会董
事的议案
1.02 关 于 选 举 金 星 先 960,965,731 99.8950
生为宁波舟山港
股份有限公司第
六届董事会董事
的议案
1.03 关 于 选 举 石 焕 挺 962,052,440 100.0079
先生为宁波舟山
港股份有限公司
4
第六届董事会董
事的议案
1.04 关于选举丁送平 962,052,441 100.0079
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会董
事的议案
1.05 关于选举姚祖洪 962,052,440 100.0079
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会董
事的议案
1.06 关于选举任小波 962,052,440 100.0079
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会董
事的议案
1.07 关于选举张乙明 958,392,429 99.6275
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会董
事的议案
1.08 关于选举严俊先 960,037,631 99.7985
生为宁波舟山港
股份有限公司第
六届董事会董事
的议案
1.09 关于选举陈志昂 960,833,831 99.8812
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会董
事的议案
1.10 关于选举王柱先 961,920,540 99.9942
生为宁波舟山港
股份有限公司第
六届董事会董事
的议案
1.11 关于选举胡绍德 961,920,540 99.9942
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会董
事的议案
2.01 关于选举于永生 961,974,340 99.9998
先生为宁波舟山
5
港股份有限公司
第六届董事会独
立董事的议案
2.02 关于选举冯博先 962,139,640 100.0170
生为宁波舟山港
股份有限公司第
六届董事会独立
董事的议案
2.03 关于选举赵永清 961,653,631 99.9665
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会独
立董事的议案
2.04 关于选举潘士远 962,139,641 100.0170
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会独
立董事的议案
2.05 关于选举肖汉斌 958,800,984 99.6699
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会独
立董事的议案
2.06 关于选举肖英杰 962,174,079 100.0206
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届董事会独
立董事的议案
3.01 关于选举徐渊峰 961,256,240 99.9252
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届监事会监
事的议案
3.02 关于选举倪坚先 962,174,080 100.0206
生为宁波舟山港
股份有限公司第
六届监事会监事
的议案
3.03 关于选举潘锡忠 961,256,240 99.9252
先生为宁波舟山
港股份有限公司
第六届监事会监
事的议案
6
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 3 项议案（含子议案）均获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 1、
2、3 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴睿卿
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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