证券代码：601018     证券简称：宁波港       公告编号：2023-051
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01


                宁波舟山港股份有限公司
         2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日
    （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球
航运广场 46 楼 4603 会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                               11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,345,296,449

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                       89.1588
表决权股份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

                                1
  会主持情况等。
        本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会

  议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
  《公司法》及《公司章程》规定。
        （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事 16 人，出席 6 人，公司董事丁送平、姚祖洪、
  任小波、张乙明、陈志昂、王柱、胡绍德因工作原因，未能出席会议；
  公司独立董事冯博、赵永清、潘士远因工作原因，未能出席会议；

        2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事徐渊峰、倪坚、李
  圭昊因工作原因，未能出席会议；
        3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理杨利军、滕亚
  辉列席会议。
        二、议案审议情况
        （一）累积投票议案表决情况
        1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
                                                        得票数占出席
议案
            议案名称                 得票数             会议有效表决 是否当选
序号
                                                        权的比例（%）
       关于选举王峥先生为
       宁波舟山港股份有限
1.01                                 17,345,134,449         99.9991     是
       公司第六届董事会董
       事的议案

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
           议案名称                  同意               反对     弃权
议案
                              票数          比例（%） 票 比例 票   比例
序号
                                                      数 （%） 数 （%）
       关于选举王峥先生
       为宁波舟山港股份
1.01                        958,800,706       99.9831
       有限公司第六届董
       事会董事的议案

        （三）关于议案表决的有关情况说明
                                       2
    本次股东大会审议的 1 项议案获得出席会议的有表决权的股东
及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；此议案对单独或合计持

有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：孙雨顺、刘入江
    2、律师见证结论意见：
    本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场

会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
    四、备查文件目录
    1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书；
    2、宁波舟山港股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。


    特此公告。




                                  宁波舟山港股份有限公司董事会
                                       2023 年 9 月 20 日




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