证券代码：601018     证券简称：宁波港       编号：临 2023-054
债券代码：175812     债券简称：21 宁港 01


                 宁波舟山港股份有限公司
          第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 10 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公
司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第三次会议。此次会议已
于 2023 年 10 月 13 日以书面方式通知了全体董事。
    公司董事长毛剑宏、董事王峥、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、
任小波、张乙明、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、
潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。会议符合《公司董事会议
事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年第三季
度报告的议案》
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交

                              1
易所网站）
    （二）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事

会战略委员会委员的议案》
    同意选举王峥先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为
自公司第六届董事会第三次会议通过之日起至公司第六届董事会战

略委员会任期届满止。
    表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2023-056 号公告）


    特此公告。




                                  宁波舟山港股份有限公司董事会
                                       2023 年 10 月 28 日




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