证券代码：601019            证券简称：山东出版        公告编号：2023-027



                     山东出版传媒股份有限公司
        第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临
时）会议于 2023 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董
事于 2023 年 6 月 2 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通
知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 5 名，董事郭海涛先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事宫杰先生代
为表决。公司部分监事和部分高管成员、拟聘任总经理候选人及董事候选人列席了
会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》
    同意聘任申维龙先生担任公司总经理，任期与本届经营班子任期一致，自本次
董事会审议通过之日起算。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    申维龙先生的简历等情况，详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于总经理辞任及聘任公
司总经理的公告》（编号 2023-028）。
    公司独立董事对《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》发表了明确同意
的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山

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东出版第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》
    （二）审议通过了《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议
案》
    同意申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司
股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司关于选举申维龙先生为公司董事的公告》（编号 2023-
029）。
    公司独立董事对《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第十三次（临时）会议相关事
项独立董事独立意见书》
    （三）审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》
    同意于 2023 年 6 月 21 日，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合
的方式，召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号
2023-030）。
    特此公告。




                                     山东出版传媒股份有限公司董事会
                                               2023 年 6 月 6 日




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