证券代码：601019          证券简称：山东出版            公告编号：2023-030


                   山东出版传媒股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况


    (一)     股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 6 月 21 日    14 点 30 分
    召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会
议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 21 日
                        至 2023 年 6 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
       (七)     涉及公开征集股东投票权
       本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。



二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东

累积投票议案

              关于选举申维龙先生为公司第四届董事会董事
1.00                                                         应选董事（1）人
              的议案

1.01          选举申维龙先生为公司第四届董事会董事                 √



1、 议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容
   详 见 公 司 于 2023 年 6 月 6 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国
   证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
   应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、   股东大会投票注意事项


    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)   采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码       股票简称               股权登记日

         Ａ股             601019        山东出版               2023/6/15


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       (一)登记手续
       1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席股东大会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委
托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登
记。
       2.自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办
理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭委托人身份证复印件、
代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
       3.异地股东可以信函或传真方式登记。
       4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托
书。
       (二)登记时间
       2023 年 6 月 19 日：上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
       (三)登记地点及授权委托书送达地点
       地址：济南市英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司证券法律部
    电 话：0531-82098894
    传 真：0531-82098193
    邮 箱：zqflb@sdcbcm.com
    联系人：刘丹


六、   其他事项


1.本次股东大会会期半天，与会股东一切费用自理。
2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
3.会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


特此公告。


                                        山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 6 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书



                           授权委托书
山东出版传媒股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 21
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



 序号               累积投票议案名称                   投票数
           关于选举申维龙先生为公司第四届
 1.00
           董事会董事的议案
           选举申维龙先生为公司第四届董事
 1.01
           会董事



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年       月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对议
案组下候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事
人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董
事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股
的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票。投票结束后，对议案进行累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                      投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号           议案名称
                               方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -           -            -       -
4.01   例：陈××                500         100          100
4.02   例：赵××                 0          100           50
4.03   例：蒋××                 0          100          200
……   ……                       …          …           …
4.06   例：宋××                 0          100          50