山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书


                     山东出版传媒股份有限公司
       第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项
                          独立董事独立意见书


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规以及《山东出版传媒股份有限公

司章程》（简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的有关规

定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公平、公正的原则，在

认真审核申维龙先生简历等有关文件资料的基础上，对相关事项进行

了认真审核，并发表独立意见如下：

    一、《关于聘任申维龙先生为公司总经理的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为申维龙先生教育背景、工作经历等符合相关任

职要求，具备履行职责所必须的经营管理经验和业务专长，不存在法

律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在

被中国证监会确定为市场禁入者，禁入期限尚未届满的情形，不属于

被证券交易所认定为不适当人选，期限尚未届满的人员。

    公司本次聘任总经理的决策程序符合《公司法》等相关法律法规

和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，

合法有效。我们同意聘任申维龙先生为公司总经理。

    二、《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

的独立意见

    经查阅相关资料，我们认为申维龙先生的教育背景、工作经验和

身体状况能够胜任董事的职责要求，任职资格符合相关法律、行政法
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规、部门规章、规范性文件及其他相关规则对董事候选人任职资格的

要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被

中国证监会确定为市场禁入者，禁入期限尚未届满的情形，不属于被

证券交易所认定为不适当人选，期限尚未届满的人员。

    我们认为上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规

定。同意申维龙先生作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会

选举。

    （以下无正文）




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