山东出版传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
        会议资料




       二〇二三年六月
  山东出版(601019)                       2023 年第一次临时股东大会会议资料


         山东出版传媒股份有限公司
     2023 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公
司（简称“公司”）股东在公司 2023 年第一次临时股东大会（简称“本
次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司股
东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制
定以下会议须知。
     一、会议的组织方式
     1．会议由公司董事会依法召集。
     2．本次会议的出席人员为 2023 年 6 月 15 日下午上海证券交易
所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事
和高级管理人员；本次会议见证律师等。
     3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规
则》等规定的股东大会职权。
     二、会议的表决方式
     1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份
数额行使表决权。累积投票议案，每一股份享有与应选董事人数相同
的表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
     2．本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表
决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。

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     3．本次会议审议一项议案，为普通决议案。
     4．本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主
持人安排下对决议事项进行表决。
     5．投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
     6．出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取
表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
     三、要求和注意事项
     1.为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 10 分钟到
达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
     2．大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
     3．请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。
     4．股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的相
关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体
情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上
不超过 5 分钟。
     5．进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。
     6．股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和
安全。




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         山东出版传媒股份有限公司
     2023 年第一次临时股东大会会议议程

      现场会议时间：2023 年 6 月 21 日下午 2 点 30 分
      现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南
市英雄山路 189 号）
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 21 日
     通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      大会召集人：公司董事会
      参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、
监事、高级管理人员，见证律师等


     一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，
介绍会议出席人员
     二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）
     三、股东审议：关于选举申维龙先生为公司第四届董事会董事的
议案

     四、议案表决

     五、监票人、计票人统计表决情况

     六、主持人宣布表决结果

     七、签署、宣读股东大会决议
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   八、律师发表法律意见

   九、会议闭幕




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议案


        关于选举申维龙先生为公司第四届董事会
                         董事的议案

各位股东及股东代表：
     根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、
实际控制人山东出版集团有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考
核委员会资格审核，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通
过，现拟采取累积投票制的方式选举申维龙先生为公司第四届董事会
董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
     申维龙先生个人简历等情况详见公司 2023 年 6 月 6 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份有限公司关于选举申维龙先生为公司董事的公告》公司编号 2023-
029）
     请各位股东及股东代表审议。




                               山东出版传媒股份有限公司董事会

                                        2023 年 6 月 21 日




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