证券代码：601020       证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2023-025 号
转债代码：113027       转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司

关于实施 2022 年年度权益分派调整“华钰转债”转
                           股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     调整前转股价格：10.17 元/股
     调整后转股价格：7.26 元/股
     “华钰转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 16 日


    一、转股价格调整依据
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，西藏华钰矿业股
份有限公司（以下简称“公司”）64,000 万元可转换公司债券（以下简称“华
钰转债”或“可转债”）于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“华钰转债”，债券代码“113027”，初始转股价格为 10.17 元/股。公司
于 2023 年 5 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华
钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股。
    公司本次因实施 2022 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《西
藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整公式及结果

    根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
                                    1
相关条款，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况，则转股价格相应调整。具体调整办法如下：

     送红股或转增股本：                  ；

     增发新股或配股：                             ；

     上述两项同时进行：                                 ；

     派发现金股利：             ；

     上述三项同时进行：                                       。
    其中： 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金
股利， 为调整后有效的转股价。
    本次转股价格调整公式：

    送红股或转增股本：                   ；

    其中： 为调整后有效的转股价， 为调整前有效的转股价，D 为该次每
股派送现金股利，n 为该次送股率或转增股本率。
    根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，n 为 0.4，“华钰
转债”的转股价格将由原来的 10.17 元/股调整为 7.26 元/股。
    本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《西藏华钰矿业股份有
限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分
派除息日 2023 年 6 月 16 日。
    华钰转债自 2023 年 6 月 8 日至权益分派股权登记日（2023 年 6 月 15 日）
期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023 年 6 月 16
日）起恢复转股。


    特此公告。


                                          西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                             2023 年 6 月 9 日
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