证券代码：601020         证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2023-033 号

转债代码：113027         转债简称：华钰转债



                   西藏华钰矿业股份有限公司

             第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月 18 日
向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2023 年 8 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
    (一)   审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年半年度报告>
及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及
摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
相关规定；《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在
提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。监事会保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关报告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。
                                         西藏华钰矿业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 29 日