证券代码：601020        证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2023-032 号

转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 18
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
    本次会议于 2023 年 8 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议
室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
    （一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年半年度报告>
及摘要的议案》
    同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要，
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关报告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日