证券代码：601020       证券简称：华钰矿业    公告编号：临 2023-045 号
转债代码：113027       转债简称：华钰转债



                   西藏华钰矿业股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据个人意愿和公司发展需要，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会秘书孙艳春女士不再担任公司董事会秘书职务，将在公司其他岗位
为公司继续服务。

    孙艳春女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、
规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对孙艳春女士在
董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》，
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长刘良坤先生代行董事会秘书职责，直至
公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定要求，尽快完成董事会秘
书的选聘工作。

    特此公告。


                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 10 日