证券代码：601022          证券简称：宁波远洋          公告编号：2023-017



                   宁波远洋运输股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议

于 2023 年 8 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以

现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式

向全体监事会成员发出。

    本次会议由公司监事会主席倪维芳先生主持，应出席监事 3 名，现场及通讯

参会监事 3 名。公司董事会秘书（代行）、财务总监、总法律顾问及其他相关人

员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公

司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，对公司 2023 年半

年度报告发表如下书面确认意见：

    1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公

司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。



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    2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经

营成果。

    3.未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司

2023 年半年度报告摘要》。

       （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2023-018）。



    特此公告。



                                             宁波远洋运输股份有限公司监事会

                                                           2023 年 8 月 29 日




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