证券代码：601028           证券简称：玉龙股份        公告编号：2023-044



                    山东玉龙黄金股份有限公司
                第六届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
   （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开
公司第六届董事会第十一次会议的通知；
   （三）会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
   （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
   （五）会议由董事长牛磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况
   经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）《2023 年第三季度报告》
   表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
    （二）《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》
   表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
   关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。


   特此公告。


                                        山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 28 日