证券代码：601059          证券简称：信达证券         公告编号：2023-027



                    信达证券股份有限公司
         第五届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议

于 2023 年 8 月 29 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城

区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年

8 月 23 日、28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主

持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女

士、刘力一先生现场参会，刘俊勇先生、黄进先生、董国云先生以视频方式参会），

公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证

券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    经审议，本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年半年度风险控制指

标运行情况报告>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年半年度审阅报告>

的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年半年度报告>的议

案》

   《信达证券股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   《信达证券股份有限公司 2023 年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                             信达证券股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 29 日