证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-019
江西省盐业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 616 号前湖酒店
3 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 482,908,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1285
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长胡世平先生主持，采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 226,375,554 99.9945 12,500 0.0055 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及其子公司申请 2023 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及其子公司 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,815,554 99.9808 82,900 0.0171 9,600 0.0021
11、 议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
13、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《江西省盐业集团股份有限公司投资管理暂行办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 482,895,554 99.9974 12,500 0.0026 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 427,492,448 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 50,043,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,280,091 98.2782 82,900 1.5430 9,600 0.1788
其中:市值
50 万以下普
通股股东 39,475 75.9499 2,900 5.5796 9,600 18.4705
市值 50 万以
上普通股股
东 5,240,616 98.4964 80,000 1.5036 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于公司确认 25,40 99.9508 12,50 0.0492 0 0.0000
2022 年度关联 3,106 0
交 易 及 预 计
2023 年度关联
交易的议案
9 关于公司及其 55,40 99.9774 12,50 0.0226 0 0.0000
子公司 2023 年 3,106 0
度担保额度预
计的议案
10 2022 年度利润 55,32 99.8330 82,90 0.1495 9,600 0.0175
分配预案 3,106 0
11 关于聘请 2023 55,40 99.9774 12,50 0.0226 0 0.0000
年度审计机构 3,106 0
的议案
13 关于使用部分 55,40 99.9774 12,50 0.0226 0 0.0000
超募资金永久 3,106 0
补充流动资金
和归还银行贷
款的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 10 项、第 12 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、上述议案 7、9、10、11、13 项对中小投资者单独计票；
3、议案 7 涉及关联交易，关联股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、江
西大成国有资产经营管理集团有限公司、广西盐业集团有限公司对该议案履行了
回避表决程序；
4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、郭光文
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议