证券代码：601065           证券简称：江盐集团          公告编号：2023-039

                 江西省盐业集团股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2023 年 11 月 28 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2023 年 11 月 23 以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司
监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开
与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以
及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
    为稳步推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用自有资金 7,836.04 万元对
公司募投项目年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程追加投资，原计划投
入该募投项目的募集资金金额不变。该议案事先已通过公司董事会战略与提名委
员会审议，独立董事出具了同意的独立意见。
    保荐机构申港证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
    表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-041）。


    特此公告。


                                       江西省盐业集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 29 日