证券代码：601065           证券简称：江盐集团          公告编号：2023-043

                 江西省盐业集团股份有限公司
           第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2023 年 12 月 27 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2023 年 12 月 20 以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司
监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开
与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以
及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2022 年度及 2020-2022 年任期经理层绩效考核结
果与薪酬分配方案的议案》
    该议案事先已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议;独立董事出具了同意
的独立意见。
    表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于<江西省盐业集团股份有限公司合规管理体系建设
实施方案（2023-2025）>和<江西省盐业集团股份有限公司合规管理办法（试行）>
的议案》
    表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       江西省盐业集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 28 日