西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会




西部黄金股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会
                会议资料




             股票简称：西部黄金
             股票代码：601069


         二〇二三年八月二十九日
              西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会


                                  目录

会议议程 .......................................................... 2

议案 1：关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案 ... 3




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         西部黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会



                           会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
1.《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二三年第二次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕




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议案 1



 关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案


各位股东：


    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到控股股东
新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）、关联方杨生
荣分别发来的《关于调整上市公司收购宏发铁合金收购期限的承诺函》，并根据
中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定
和要求，结合进一步规范关联交易承诺的实际进展，拟就新疆有色、杨生荣及上
市公司（以下简称“相关承诺方”）有关新疆宏发铁合金股份有限公司（以下简
称“宏发铁合金”）的相关承诺进行延期。
    具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
2023-041）。


    请各位股东审议。


                                               西部黄金股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日




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